Kara para aklama

Flash TV ve Pozitifbank’a ‘yasa dışı bahis’ operasyonu! Mal varlıklarına el konuldu
Flash TV ve Pozitifbank’a ‘yasa dışı bahis’ operasyonu! Mal varlıklarına el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis soruşturması gerçekleştirildi . Flash TV ve Pozitifbank sahibi Erkan Kork’un yasa dışı bahis örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix’in de aralarında bulunduğu şirketlere ait toplam 6 milyar 900 milyon liralık mal varlığına el konuldu....
14.03.2025
Kara para aklama davasında flaş gelişme! 4 sanığa daha tahliye
Kara para aklama davasında flaş gelişme! 4 sanığa daha tahliye
Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti ile 28 sanığın davasında ara karar açıklandı. Dilan Polat’ın ardından Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi. Polatlar davasında tutuklu sanık kalmadı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında tutuklanan ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”...
06.09.2024
Türkiye gri listeden çıkarıldı! Bakan Şimşek, ‘Başardık’ dedi
Türkiye gri listeden çıkarıldı! Bakan Şimşek, ‘Başardık’ dedi
Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyu ‘Başardık’ notuyla paylaşırken, bakanlıktan yapılan açıklamada, “Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır” ifadeleri kullanıldı. Singapur’daki Mali Eylem Görev Gücü Genel Kurul toplantısı sona erdi. Türkiye, 3 yılın ardından...
28.06.2024